+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 654Санкт-Петербург и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Банк запрашивает договора с контрагента правомерно ли это

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Коллеги, здравствуйте, подскажите, у ИП банк , ведущий счет , запросил список документов, в которые входят копии договоров с контрагентами на оказанные услуги, налоговую декларацию, копии всех актов на выполненные работы, по которым были движения. Кредита нет. Банк просто ведет счет. Для чего это может быть? Имеют ли право запрашивать такие документы? По договору это не предусмотрено.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Прошу сообщить правомерность требования российского банка, в котором Общество имеет расчетный счет, о предоставлении в срок до

115-ФЗ: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях

Коллеги, здравствуйте, подскажите, у ИП банк , ведущий счет , запросил список документов, в которые входят копии договоров с контрагентами на оказанные услуги, налоговую декларацию, копии всех актов на выполненные работы, по которым были движения. Кредита нет. Банк просто ведет счет.

Для чего это может быть? Имеют ли право запрашивать такие документы? По договору это не предусмотрено. Подскажите,вправе ли банк и для чего запрашивает.

Скорее всего для финансового мониторинга борьба с отмыванием денег запрашивают если суммы платежей большие были. На каком основании тогда? АринаKons написал а : то есть смело можно посылать вежливо.

АринаKons , ну договоры поставки и договоры аренды вроде как имеют право запрашивать. По остальному проблем не вижу если все у ИП нормуль. Из-за НДС думается, у вас упрощенка?

АринаKons написал а : там девочка-оператор тупо сует бумажку. АринаKons написал а : актов на выполненные работы, по которым были движения. KEFF написал а : Через этот банк оплачивали? Это не только у ИП, эту информацию запршивают: 1 по запросу ФСБ — по подозрению в финансировании бандформирований и криминала; 2 по запросу МВД — по подозрению в отмывании денег или незаконного оборота.

АринаKons написал а : у ИП банк , ведущий счет , запросил список документов, в которые входят копии договоров с контрагентами на оказанные услуги, налоговую декларацию, копии всех актов на выполненные работы, по которым были движения. Но непонятно, декларация налоговая зачем? Это вроде бы дело мое и налоговой , и если у нее вопросы -она и задаст , или заблокирует счет и задаст.

Понимаю, когда есть спорный платеж, его тормозят и просят пояснения. А постфактум с чего? АринаKons , официально запрос разъяснения. И запрос тебе должны также дать официальный — то есть обращение к тебе, по договору обслуживания, расчетном счету и конкретно по каким движениям.

А не в формате бумажкотыкательной операционистки. Кстати, что за банк? Ну и решили, раз так им трудно разъяснить , то счет в этом банке будет закрыт. АринаKons , даже без пояснений, правильное решение.

Формат общения с клиентом совершенно не верный на мой взгляд. Тем паче со стороны коммерческого банка. АринаKons написал а : Коллеги, здравствуйте, подскажите, у ИП банк , ведущий счет , запросил список документов, в которые входят копии договоров с контрагентами на оказанные услуги, налоговую декларацию, копии всех актов на выполненные работы, по которым были движения. Да и речь не о единичном платеже.

В общем, мы с вами сейчас ломаем копья на ровном месте, будет день — будет пища. Roman Charkin написал а : а это разве запрещено законом? Вы не можете комментировать. Для этого нужно зарегистрироваться или войти. Нас уже !

Какие документы требуют банки от собственников и директоров компаний

Активные темы Темы без ответов. Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться. Якобы проблемы в том, что я вывожу часть денег со счета себе на карточку на зарплату и всякие прочие расходы. Так я полагаю, что все так делают? Надо делать копию договора для Банка?

Банкиры действуют как налоговые инспекторы. В каких ситуациях они неправы

Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой практики Юридическая компания Coleman Legal Services. Решительный: Да, декларация — документ налогового, а не финансового, контроля. Согласны

В настоящее время перечень запрашиваемой банками информации сравним разве что с данными, которые требует от компаний и ИП налоговая инспекция. Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов.

В последнее время при взаимодействии с банками собственники и генеральные директора компаний стали сталкиваться с неожиданными требованиями. Это связано с тем, что банки очень боятся лишиться лицензии, а потому с чрезмерным усердием исполняют закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем Федеральный закон от

Найдется ли у Вас несколько минут, чтобы сказать нам свое мнение о нашем сайте. Эта мысль снизошла на него как озарение на конференции в одном из самых престижных технических вузов мира, Массачусетском технологическом институте (MIT), США.

Если в результате экспертизы оценки качества кожаной, замшевой или какой-либо обуви будет выявлено, что дефект возник по вине покупателя, то он должен будет оплатить магазину затраты, потраченные на экспертизу. В иной ситуации все расходы ложатся на плечи продавца (магазина). Если гарантия на обувь закончилась, то потребитель сам должен решать все вопросы, связанные с проведением экспертизы. Если при этом в результате экспертизы будет выявлено, что дефект обуви возник по вине продавца, затраты, потраченные на её проведение, должен будет оплатить потребителю магазин. Написать её нужно в двух экземплярах.

Если будет установлено, что они были неправомерны, то прокуратура может выдать предписание об устранении нарушений. В полномочия также входит возбуждение уголовных дел и выступление на стороне государственного обвинения. Но такие крайние меры принимаются только в ситуациях, когда действия должностного лица явно имеют преступный характер (взятки, вымогательство и т.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, осуществляется должностными лицами территориальных органов ФНС России, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность их регистрации, выдачи расписки в получении документов.

Ведь друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Ну и внимание мужа не акцентируйте на. Ответить Цитировать 6 пользователям это понравилось Dakla Dakla Пол: Женский Сообщения: 8248 Регистрация: 18.

Видимо вопрос нарушения банками закона в части борьбы с легализацией доходов полученных преступным путём назрел достаточно сильно. В связи с этим решил создать тему для банковских клиентов, разъяснив им о их правах и банковских обязанностях в рамках применения ФЗ "О противодействии.  Жалобы клиентов на неправомерное применение банками норм ФЗ. , Видимо вопрос нарушения банками закона в части борьбы с легализацией доходов полученных преступным путём назрел достаточно сильно. В связи с.

Еще с советских времен есть порядок: если врачи видят у ребенка травмы и подозревают, что тот мог получить их в результате каких-то преступных действий, он обязан сообщить в органы опеки. Или, например, ребенок приносит в школу вшей, это всем надоедает, и школа начинает звонить в опеку, чтоб они приняли там какие-то меры - либо чтобы ребенок перестал ходить в эту школу, либо там родителей научили мыть ему голову. И опека обязана на каждый такой сигнал как-то прореагировать.

Апелляция отменила решение и удовлетворила заявленные требования. По смыслу части 2 статьи 4, частей 1 и 2 статьи 46 ГПК органы местного самоуправления вправе обратиться в суд за защитой прав и законных интересов группы потребителей при наличии их просьбы, выраженной в письменной жалобе (определение Верховного суда Чувашской Республики от 03. Когда суд удовлетворяет требования потребителя, он взыскивает с ответчика штраф в размере 50 процентов от суммы, которую присудил в пользу потребителя. Так ответчика наказывают за то, что он отказался добровольно удовлетворить законные требования потребителя.

Догадаться несложно - в коллективе готовится заговор против сновидца. Во сне товарищ по работе уходит в темноту. Значит, на самом деле этот человек что-то недоговаривает, скрывает от. Приснилось, что вы поступили некрасиво - подставили, предали коллегу.

А если его нет, то отправить ответ нужно в течении десяти календарных дней. В том случае, если ответ пришел с опозданием, предусмотрена неустойка либо штраф. При этом стоит отметить, что эта ответственность может наступить только в том случае, если отправитель обратится в суд и потребует возместить ему ущерб. Если говорить о размере компенсации, то все зависит напрямую от истца.

Орган, являющийся разработчиком административного регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган, являющийся разработчиком административного регламента.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. ropounor

    давно хотел посмотреть спасибо

  2. Венедикт

    Вы попали в самую точку. В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение.

  3. tiodici

    Браво, какая фраза..., великолепная мысль

  4. Мира

    смефно))))